货币管制是对外贸活动参与者进行的货币交易是否遵守俄罗斯法律的检查。

通过外汇管制是对外贸易活动参与者的法定义务。 与外国公司和/或公民的所有交易均受到货币管制。 居民之间的外币结算以及居民以俄罗斯卢布进行的跨境支付也受到外汇管制。

银行、证券市场的专业参与者和VEB.RF实施货币管制。

我们的平台合作伙伴是可以帮助不同国家之间交易的银行。

哪些交易受到外汇管制？

• 非居民之间以卢布结算。
• 居民之间的外币结算。
• 居民与非居民之间以卢布或外币结算。
• 进入俄罗斯的外币和证券收入。

如何既不违反货币法又不被罚款？

• 检查和监控出口外汇收入的接收、货币转移。
• 监控外贸协议下货币管制文件的执行时间。 
• 正确执行货币管制文件并及时提交给银行。

银行是做什么的以及存在哪些类型的外汇管制？

前期（外汇交易前），例如收集和准备文件。 在一些银行，您可以先与外国交易对手讨论协议草案，并接受货币管制部门员工的建议。

当前（在接收或发送汇款时）。 在此阶段，银行检查文件并可能拒绝交易。

随后（交易后）——银行向监管机构报告。

需要哪些文件？如果您不知道如何起草货币管制文件怎么办？

大多数银行接受电子文件，但有时他们可能会要求您亲自将原件带到办公室。

所需文件：身份证、合同、发票、行为、附加协议、银行对账单、报关单、发票。

对于向您的国外账户进行转账 - 开户文件和税务通知。 银行只能要求与该交易相关的文件。

如果填写货币管制文件造成困难，那么您可以随时联系银行专家，他们将帮助您避免违反货币管制和立法。

违反货币管制的罚款和责任。

违反货币法需承担行政或刑事责任。 我将告诉您有关重大违反货币立法的罚款的信息，但这不是完整的清单。

未能通知开设、关闭或更改外国账户的详细信息：

• 对于普通人来说——4000₽起；
• 官员和个体企业家 - 40,000 卢布起；
• 对于法人实体 - 800,000 ₽ 起。

违反截止日期或表格而开放、关闭或更改详细信息的通知：

• 对于普通人来说——1000₽起；
• 官员和个体企业家——5000₽起；
• 对于法人实体 - 50,000 ₽ 起。

我们试图反映外贸活动参与者的主要活动阶段。 我们的合作银行团队将回答您的所有问题。

我们希望这些材料对您有用！